Прокуратурой Благоварского района РБ проведена проверка исполнения федерального законодательства в деятельности микрофинансовой организации

В ходе проверки соблюдения законодательства о противодейст¬вии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-сированию терроризма, прокуратурой района выявлены нарушения в деятельности микрофинансовой организации, осуществляющей деятельность на территории с. Языково, Благоварского района РБ.

Проверка показала, что в нарушение требований федерального законодательства, микрофинансовой организацией не проводится проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, не выполняется проверка по списку недействительных паспортов граждан Российской Федерации.

По факту выявленных нарушений в адрес директора микрофинансовой организации внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодейст¬вии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан¬сированию терроризма, которое в настоящий момент удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.