Встреча с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным

Ю.Чиханчин:

-Владимир Владимирович, хотел рассказать, как наша система борьбы с отмыванием денег работает в 2024 году. Доложить о результатах и планах на будущее. В.Путин: Хорошо, рассказывайте. Ю.Чиханчин: Наша главная задача на международной арене – сохранить позиции России и не допустить, чтобы нас включили в санкционные списки. Мы успешно справляемся с этим на заседаниях ФАТФ и расширяем международное сотрудничество. Сейчас около 40 стран активно с нами работают, включая страны БРИКС, парламентарии и другие организации. По поводу БРИКС, мы опираемся на решения Казанской декларации, где говорится о борьбе с коррупцией, наркотиками и транснациональной преступностью. Мы готовимся к очередной оценке ФАТФ и создали межведомственную комиссию. Мы создаем систему обмена информацией между странами, особенно после того, как группа «Эгмонт» приостановила свою работу. Теперь 30 стран обмениваются информацией конфиденциально. Совместно с ВТБ и Центральным банком мы улучшаем проект «Прозрачный блокчейн», который помогает нам следить за операциями с криптовалютой. Мы создали Центр международной оценки рисков, к которому присоединились 19 стран СНГ. Этот центр помогает выявлять основные риски. Благодаря его работе обнаружено 50 международных теневых площадок, проведено более 600 финансовых расследований и возбуждено более 100 уголовных дел. Мы активно сотрудничаем с Китаем, Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Арабскими Эмиратами для борьбы с фиктивными документами в внешнеэкономической деятельности. Что касается финансовых потоков, то теперь они идут в основном через Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и Центральную Азию. Это связано с созданием единой системы быстрых платежей и использованием золота и криптовалюты. Мы сократили почти в 2,5 раза использование бюджетных средств в рисковых банках и не допустили вывода в тень около 500 миллиардов рублей. Также заблокированы операции высокорисковых организаций на 20 миллиардов рублей. Мы почти полностью исключили использование финансовых институтов, таких как нотариусы, для подтверждения сомнительных операций. В бюджетной сфере мы уделяем особое внимание контрактам с единственным исполнителем и дополнительным соглашениям по увеличению цены. Это позволило сократить участие технических компаний примерно на 10%. Мы выявили торги в условиях ограничения конкуренции на 39 миллиардов рублей и сохранили бюджетных средств более 27 миллиардов. Работаем почти по 1300 уголовным делам с ущербом около 26 миллиардов. Казначейское сопровождение в федеральном бюджете работает эффективно, но в бюджетах субъектов и муниципальных образований есть проблемы. Поэтому мы планируем запустить эту систему и на уровне субъектов. Есть регионы, где расторгается около 50% контрактов по сумме и 20% по количеству. Мы начинаем работать с этими регионами совместно с правоохранительными органами и казначейством. В государственном оборонном заказе мы снизили дебиторскую задолженность в пять с лишним раз. Мы работаем над противодействием коррупции, особенно связанной с криптовалютой и аффилированными лицами. В прошлом году было закрыто шесть теневых площадок с оборотом около 11 миллиардов рублей и выявлено 350 организаторов. Это привело к росту стоимости обналичивания денег. Бюджетные получатели тоже пользуются услугами теневых площадок, поэтому мы плотно работаем с Казначейством и Генпрокуратурой. На данный момент действует еще 10 таких площадок. Еще одна проблема – вовлечение граждан в теневые схемы через интернет. Мы заблокировали около 40 тысяч сайтов и пресекли деятельность 60 нелегальных кредиторов. Мы ведем работу по незаконному обороту наркотиков. Количество выпуска наркотиков на территории России увеличилось, а региональные расчеты стали сложнее выявлять. Мы активно работаем над этим, и количество сообщений о таких преступлениях выросло в шесть раз. Вместе с коллегами из Белоруссии и Казахстана мы ликвидировали транснациональную преступную группировку, занимавшуюся наркоторговлей. Мы продолжаем бороться с финансированием терроризма и экстремизма. Заморозили активы на сумму около 250 миллионов рублей и ведем перечень террористов и экстремистов. На международном уровне мы обмениваемся списками со странами, что позволило выявить и заморозить счета порядка 1300 человек. Мы также работаем по новому функционалу – лишению иностранных холдингов корпоративных прав и валютному мониторингу. Основная масса экспортёров у нас законопослушна, но есть и те, кто не выполняет контракты. Мы вернули дополнительно порядка 130 миллиардов рублей. Есть проблема – не все участники внешнеэкономической деятельности указывают свои аффилированные компании. Мы проводим Международную финансовую олимпиаду, которая в этом году пройдет в Красноярске. Уже заявилось 40 стран, и более пяти тысяч студентов и школьников участвуют в отборочных турах. Кроме олимпиады, мы проводим международные форумы, спортивные и культурные программы. Владимир Владимирович, я хотел бы отметить, что использование золотых слитков в расчетах существенно увеличилось. Мы работаем над изменением законодательства, чтобы урегулировать этот вопрос.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/77410